Διεθνής σπείρα εξαπατούσε επενδυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό

Τεράστια κομπίνα είχε στηθεί τα τελευταία χρόνια με θύματα πολλούς επιχειρηματίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό όπως στην Ουκρανία αλλά και τη Βρετανία οι οποίοι έπεφταν θύματα… επιτήδειων που τους έπειθαν να κάνουν επενδύσεις που τελικά ήταν… φούσκες. Μάλιστα, ένας από τους Έλληνες επιχειρηματίες έχασε 60 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 5 άτομα, ενώ έχουν ασκηθεί διώξεις σε ακόμη 25 με την απάτη να ξεπερνάει τα 350 εκατομμύρια ευρώ.

Πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν μεγάλες offshore εταιρείες στις βρετανικές Παρθένες Νήσους, ενώ είχαν δημιουργηθεί πολλοί τραπεζικοί λογαριασμοί σε φορολογικούς παραδείσους παγκοσμίως.

Τα μέλη της οργάνωσης έταζαν στα θύματα τους μεγάλες αποδόσεις στις επενδύσεις που δήθεν θα έκαναν για εκείνους και συγκεκριμένα τους έκαναν να πιστέψουν ότι μπορούσαν να αγοράσουν συνάλλαγμα με απόδοση 3%.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, και ο 47χρονος χρηματιστής που κινούσε τα νήματα με έδρα την Αγία Παρασκευή, καθώς και ένας ακόμη επιχειρηματίας στην Ουκρανία ο οποίος είχε τον δύσκολο ρόλο να πείθει εκεί επενδυτές να του δώσουν τα χρήματα τους.

Η υπόθεση έφτασε το περασμένο καλοκαίρι στην εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών και την υποδιεύθυνση δίωξης οργανωμένου εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ., με αποτέλεσμα να εκδοθούν και τα εντάλματα σύλληψης.