Τετάρτη, 23 Απριλίου 2025
ΑΘΗΝΑ ΚΑΙΡΟΣ

ΕΤΙΚΕΤΑ

ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Όλες οι εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων και τα funds ελέγχονται από την Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος

Εξονυχιστικούς ελέγχους ξεκινά η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε όλες τις εταιρείες που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια και οφειλές προς  τα τραπεζικά ιδρύματα. Σκοπός της έρευνας...

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Ποινική διερεύνηση σε βάρος επιχειρηματιών στην Πελοπόννησο και ιερέων της Καθολικής Εκκλησίας

«Ιερές» επενδύσεις σε νυχτερινά κέντρα με χρήματα που έκαναν φτερά από τα ταμεία της Καθολικής Εκκλησίας εντόπισε η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα...

Καθολική Εκκλησία Ελλάδος: Δηλώνει άγνοια για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Η Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος δηλώνει άγνοια για τα περί έρευνας του Προέδρου της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος, επίτιμου Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, στα οικονομικά της Καθολικής...

Υπεξαίρεση «μαμούθ» στην Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος: Ιερείς ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Υπό διερεύνηση για ξέπλυμα μαύρου χρήματος είναι δύο ιερείς, με υψηλή θέση στην ιεραρχία της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα. Στην υπόθεση εμπλέκονται και πέντε επιχειρηματίες....

Υπόθεση σκανδάλου στην Καθολική Εκκλησία: Ιερείς κατηγορούνται για υπεξαίρεση 3 εκατομμυρίων ευρώ

Ένα σοβαρό σκάνδαλο ξέσπασε στους κόλπους της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα, με δύο υψηλόβαθμους ιερείς να κατηγορούνται για υπεξαίρεση 3 εκατομμυρίων ευρώ και διακίνηση...

Επιχειρηματίας των κατασκευών και του ποδοσφαίρου στο στόχαστρο για ξέπλυμα χρήματος με δεσμευμένα 150 εκατ. ευρώ

Γνωστός επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών και της εστίασης, ενώ κατέχει και τη θέση του Προέδρου και ιδιοκτήτη αθηναϊκής ομάδας που αγωνίζεται...

Διασυνοριακή απάτη άνω των 10 εκατ. ευρώ: Δικογραφία για εικονικές εταιρείες και ξέπλυμα χρήματος

Η ελληνική δικαιοσύνη έχει στα χέρια της δικογραφία – μαμούθ για διασυνοριακή απάτη που οδήγησε σε απώλεια εσόδων ΦΠΑ άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ...

Τι απαντά ο τραγουδιστής για τη δέσμευση της περιουσίας του: Δεν έχω φοροδιαφύγει, δεν με κάλεσαν για εξηγήσεις

Δεν έχω διαπράξει ποτέ φοροδιαφυγή, δεν με κάλεσαν ποτέ για εξηγήσεις, υποστηρίζει σε δήλωσή του, που δημοσιοποιήθηκε μέσω των δικηγόρων του, Στάθη Μπακάλη και...

Πολυχρονόπουλος – Nέες μαρτυρίες πρώην εθελοντών στον «Άλλον Άνθρωπο»: Δεν ξέραμε πού κατέληγαν οι δωρεές και τα ρούχα

Με τον Κωνσταντίνο Πολυχρονοπούλο, ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος», και τα συγγενικά του πρόσωπα να έχουν μπει στο στόχαστρο των εισαγγελικών αρχών που...

Πολυχρονόπουλος: Διατάχθηκε ποινική έρευνα σε βάρος του «Άλλου Ανθρώπου» και των συγγενών του για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Τη διενέργεια ποινικής έρευνας μετά το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, το οποίο αποκάλυψε το Πρώτο Θέμα, διέταξε ο προϊστάμενος της...

Τελευταία Άρθρα

Μην χάνετε καμία στιγμή ενημέρωσης. Παρακολουθήστε το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Kontra Channel σε
απευθείας μετάδοση 24/7.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com