Ιερείς της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος διακινούσαν μαύρο χρήμα προς νυχτερινά κέντρα – «Επένδυσαν» 3 εκατομμύρια ευρώ

24/10/2024 - 16:25

Ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης προχώρησε σε δεσμεύσεις τραπεζικών ...

Κασσελάκης για ΝΔ: Σκληρή απάντηση στο κόμμα της «μαύρης σακούλας» – Θα σπάσω το σύστημα του μαύρου χρήματος

25/06/2024 - 16:36

Καυστική απάντηση στη κυβέρνηση Μητσοτάκη και στις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη για τη χρηματοδότηση των κομμάτων δίνει ο Στέφανος Κασσελάκης, αποκαλώντας τη ΝΔ...

Μαρινάκης: Aν έχει στοιχεία o Κασσελάκης για «μαύρο χρήμα» στον ΣΥΡΙΖΑ, να πάει στη Δικαιοσύνη

25/06/2024 - 15:30

Για τις αναφορές του Στέφανου Κασσελάκη σχετικά με «μαύρο χρήμα» στον ΣΥΡΙΖΑ, ρωτήθηκε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ...

«Μαύρο χρήμα»: Νέος μηχανισμός αυτόματων ελέγχων – Πώς θα γίνεται η διασταύρωση δεδομένων τραπεζών και φορολογικών δηλώσεων

15/03/2024 - 14:30

Ένα νέο λογισμικό που θα «διαβάζει» σε χρόνο ρεκόρ, τραπεζικούς λογαριασμούς, εμβάσματα, καταθέσεις, χορηγήσεις, θυρίδες, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες ...

Νίκος Κοκλώνης – Η απάντηση: Ποτέ δεν μου έχει καταλογιστεί οτιδήποτε παράνομο

24/02/2023 - 04:02

  Η απάντηση Κοκλώνη: Ποτέ δεν μου έχει καταλογιστεί οτιδήποτε παράνομο     Νίκος Κοκλώνης, nikos koklonis, j2us, Άδωνις Γεωργιάδης, ξέπλυμα, μαύρο χρήμα, ΣΔΟΕ ,Αρχή για...

Αύξηση μεταφοράς μαύρου χρήματος στα Κατεχόμενα

10/08/2022 - 19:19

Σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, η «Χαλκίν Σεσί» γράφει ότι τέσσερα άτομα συνελήφθησαν τον τελευταίο μήνα να μεταφέρουν στα κατεχόμενα το συνολικό ...

Έρευνα: Πόσο διεφθαρμένες είναι οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα

17/05/2016 - 12:23

ΤΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ERNST & YOUNG ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΙΖΕΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ Μειωμένη εμφανίζεται η διαφθορά των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα...

PanamaPapers: Παγκόσμιος σεισμός για μαύρο χρήμα σε off shore

04/04/2016 - 06:25

ΠΟΥΤΙΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ 50 ΑΡΧΗΓΟΙ ΚΡΑΤΩΝ ΣΤΑ 11,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΡΡΕΥΣΑΝ Με την κωδική ονομασία «The Panama Papers» η Wikileaks έδωσε στη δημοσιότητα 11,5 εκατομμύρια ...

Αγοράζουν κι άλλες λίστες με ονόματα φοροφυγάδων

15/03/2016 - 13:20

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ – ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ – ΘΕΣΠΙΖΕΤΑΙ Η ΑΥΤΟΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΣΕ 15 ΧΡΟΝΙΑ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ...

Πανικός για τα 500σάρικα σε θυρίδες, στρώματα και σεντούκια

12/02/2016 - 10:12

Η είδηση ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σκοπεύει να αποσύρει από την κυκλοφορία τα χαρτονομίσματα των 500 ευρώ προκειμένου να αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή, το ...

Ελάτε να πληρώσετε – Οι πρώτοι 150 πολιτικοί, γιατροί, δικηγόροι και δημοσιογράφοι στον εισαγγελέα

10/02/2016 - 11:51

Οι οικονομικοί εισαγγελείς έστειλαν και επισήμως τις πρώτες 150 κλήσεις σε υπόπτους για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Πρόκειται για τις πρώτες από ...

Βρήκαν πολιτικό με 4 εκατομμύρια ευρώ στην Ελβετία

08/02/2016 - 08:06

Σε μια σημαντική αποκάλυψη που θα προκαλέσει ένα μικρό πολιτικό σεισμό προβαίνει στο φύλλο της Δευτέρα η εφημερίδα Kontra news. Σύμφωνα με το αποκαλυπτικό δημοσίευμα, ...