Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη Δικαιοσύνη και Αρχή ξεπλύματος μαύρου χρήματος οι καταθέσεις των μαρτύρων που κέρδισαν τυχερά παιχνίδια

02/12/2025 - 13:30

Πηγές της Ν.Δ. ανέφεραν ότι ο εισηγητής της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας Μακάριος Λαζαρίδης τάχθηκε υπέρ της πλήρους διερεύνησης όλων των πτυχών που προκύπτουν ...

Στην ευρωπαϊκή εισαγγελία το πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – H δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της Πόπης Σεμερτζίδου και η έρευνα για το υπόλοιπο 1 εκατ. ευρώ

15/09/2025 - 21:15

Ραγδαίες εξελίξεις πυροδοτούν οι έρευνες της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς με εντολή του επικεφαλής της, επίτιμου ...

Ξέπλυμα χρήματος: Ελέγχονται 200 πρόσωπα, ανάμεσά τους και διευθυντές υπουργείων – Το κοινό μοτίβο που οδήγησε τις Αρχές στα ίχνη τους

04/09/2025 - 12:27

Περισσότερα από 200 πρόσωπα έχουν μπει στο «στόχαστρο» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ανάμεσά τους υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως διευθυντές ...

Εξονυχυστικός έλεγχος από κλιμάκιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ

05/08/2025 - 17:52

Κλιμάκιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκεται από το πρωί στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, διενεργώντας εξονυχυστικό έλεγχο σε στοιχεία και αρχεία που ...

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια

18/12/2024 - 16:00

Με απόφαση του επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη θα ελέγχουν εάν αυτές οι εταιρείες που διαχειρίζονται τις οφειλές λειτουργούν στο πλαίσιο ...

Αρχή για ξέπλυμα χρήματος: Στο αρχείο η υπόθεση του Νίκου Παππά

10/05/2023 - 18:38

Στο αρχείο τέθηκε η υπόθεση του πρώην υπουργού Νίκου Παππά, ύστερα από απόφαση της Αρχής για ξέπλυμα χρήματος. Η έρευνα της Αρχής για ενδεχόμενη δωροληψία του πρώην...

Σύγκρουση τρένων στη Λάρισα: Ερεύνα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για τις συμβάσεις του ΟΣΕ

10/03/2023 - 20:35

Θα ελεγχθούν διεξοδικά όσοι κατείχαν θέση ευθύνης στον ΟΣΕ, την ΤΡΕΝΟΣΕ – ΕΡΓΟΣΕ και την Hellenic Train Στο πλαίσιο των ερευνών για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό ...

Νίκος Κοκλώνης – Η απάντηση: Ποτέ δεν μου έχει καταλογιστεί οτιδήποτε παράνομο

24/02/2023 - 04:02

Η απάντηση Κοκλώνη: Ποτέ δεν μου έχει καταλογιστεί οτιδήποτε παράνομο Νίκος Κοκλώνης, nikos koklonis, j2us, Άδωνις Γεωργιάδης, ξέπλυμα, μαύρο χρήμα, ΣΔΟΕ ,Αρχή για...

Τελευταία Άρθρα

Τα πιο Δημοφιλή

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ