Η ΚΥΠΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ… ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ ΔΙΣ.
Η Κύπρος βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν από το δικηγορικό γραφείο Mossack Fonseca των Panama Papers. Συγκεκριμένα, καταλαμβάνει την 6η θέση των πιο ενεργών χωρών που διαμεσολαβούν στη φοροδιαφυγή που αποκάλυψαν τα Panama Papers (Έγγραφα του Παναμά), με 7.157 ενεργές διαμεσολαβήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία στην Κύπρο, εμπλέκονται στο σκάνδαλο 3.636 εταιρείες, 109 πελάτες,142 τελικοί δικαιούχοι και 2.011 μέτοχοι.
Η πρώτη αντίδραση ήρθε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, η οποία ανακοίνωσε ότι αξιολογεί τις πληροφορίες στο βαθμό που ενδεχομένως να αφορούν το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου και προβαίνει, όπου χρειάζεται, στις δέουσες ενέργειες.
Πάντως, στοιχείο της εμπλοκής της Κύπρου στο σκάνδαλο Panama Papers αποτελεί το γεγονός ότι η δικηγορική εταιρεία Mossack Fonseca διατηρεί γραφεία και στην Κύπρο και συγκεκριμένα στη Λεμεσό από το 2003.
Τη διαβεβαίωση ότι ουδέποτε έχει χορηγήσει επισφαλή δάνεια έδωσε η κυπριακή τράπεζα RCB, στον απόηχο των αποκαλύψεων των Panama Papers. «Η RCB Bank, ως αρχή, δεν παρείχε και δεν παρέχει επισφαλή δάνεια», διευκρίνισε και διαβεβαίωσε ότι πάντα ενεργεί με διαφανή τρόπο, διαθέτοντας κάθε πληροφορία στις αρμόδιες κυπριακές και ευρωπαϊκές Αρχές. Η RCB Bank, επισημαίνει ότι ως μια σημαντική τράπεζα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακολουθεί αυστηρά τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και στις καθημερινές της δραστηριότητες εφαρμόζει διαδικασίες υψηλότατου επιπέδου που αφορούν την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Όπως, όμως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας Φιλελεύθερος, σύμφωνα με τις αποκαλύψεις των Panama Papers, ρωσική τράπεζα χορήγησε κατά το παρελθόν, ένα τεράστιο επισφαλές δάνειο σε πρόσωπο, το οποίο συνδέεται με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν. Πρόκειται για εταιρεία με την οποία συνδέεται στενός φίλος του Ρώσου προέδρου, ο τσελίστας Σεργκέι Ρολντούγκιν, ο οποίος φέρεται αναμεμιγμένος σε μια σειρά υπόπτων εταιρειών και δοσοληψιών.
Το 2010 και το 2011 η Sandalwood χορήγησε τρία δάνεια συνολικού ύψους 11,3 εκατ. δολαρίων σε άλλη εξωχώρια εταιρεία με το όνομα Ozon, η οποία έχει υπό την ιδιοκτησία της το πολυτελές θέρετρο σκι Igora στην επαρχία Λένινγκραντ. Η Ozon φέρεται να ανήκει στον επικεφαλής της Bank Rossiya Γιούρι Κοβάλτσιουκ και μια εταιρεία καταχωρημένη στην Κύπρο, ενώ ο πρόεδρος Πούτιν θεωρείται θαμώνας του θερέτρου Igora, όπου μάλιστα πάντρεψε την κόρη του Κατερίνα 18 μήνες μετά τα δάνεια.
Ένας δεύτερος πυλώνας φαίνεται να ήταν η Sandalwood Continental Limited, η οποία το 2009-2012 είχε δανειστεί εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από το κυπριακό παράρτημα της Russian Commercial Bank, χωρίς σαφείς εγγυήσεις ή ένα μοντέλο λειτουργίας που να δικαιολογεί το ύψος του δανεισμού.
Στα έγγραφα αναφέρεται ότι στις 10 Φεβρουαρίου 2011, μια offshore εταιρεία στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους με την επωνυμία Sandalwood Continental Ltd δανείζει 200 εκατ. δολάρια σε μια εξίσου μυστηριώδη εταιρεία που εδρεύει στην Κύπρο και ονομάζεται Horwich Trading Ltd.
Την επόμενη ημέρα, η Sandalwood εκχώρησε τα δικαιώματα συλλογής των πληρωμών του δανείου -συμπεριλαμβανομένων και των τόκων- στην Ove Financial Corp., μια άλλη «σκιώδη» offshore στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους. Για να αποκτήσει αυτά τα δικαιώματα η Ove πλήρωσε 1 δολάριο. Όμως, τα ίχνη του χρήματος δεν σταματούν εδώ.
Το δάνειο των 200 εκατ. δολαρίων ήταν μία από τις δεκάδες συναλλαγές συνολικού ύψους τουλάχιστον 2 δισ. δολαρίων που εντοπίστηκαν στα αρχεία της Mossack Fonseca και αφορούν άτομα ή εταιρείες που συνδέονται με τον Πούτιν. Ήταν μέρος του επιχειρησιακού σχεδίου της Bank Rossiya για την απόκτηση έμμεσης επιρροής στον κύριο μέτοχο της μεγαλύτερης εταιρείας κατασκευής φορτηγών στη Ρωσία και για τη συγκέντρωση αφανούς συμμετοχής σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης.
Ύποπτες πληρωμές που γίνονται από τον κύκλο φίλων του Πούτιν μπορεί να εμφανίζονται σε ορισμένες περιπτώσεις ως αμοιβές, πιθανώς με αντάλλαγμα συμβόλαια ή οικονομική ενίσχυση από τη ρωσική κυβέρνηση. Τα εμπιστευτικά έγγραφα δείχνουν ότι μεγάλο μέρος των χρημάτων του δανείου αρχικά προήλθε από τράπεζα στην Κύπρο, η οποία κατά τον χρόνο των συναλλαγών ήταν υπό τον έλεγχο της ρωσικής κρατικής τράπεζας VTB Bank. Μέτοχοι της Horwich Trading, η οποία έλαβε το δάνειο από την Sandalwood, ήταν μία κυπριακή εταιρεία και ένας Κύπριος δικηγόρος.
Μπελάδες για Ποροσένκο
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Πέτρο Ποροσένκο, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το Vice News, συνδέεται με την Κύπρο μέσω της εταιρείας Prime Assets Partners limited, που εκπροσωπείται από το κυπριακό δικηγορικό γραφείο EE Confectionery Investments Limited.
Το δικηγορικό γραφείο, ωστόσο, αναφέρει ότι η εν λόγω εταιρεία δεν έχει σχέση με τις πολιτικές δραστηριότητες του Ποροσένκο, αλλά με το πλάνο αναδιάρθρωσης της πώλησης εταιρείας που διατηρούσε στο παρελθόν.
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι σέβεται κατά γράμμα τη νομοθεσία, διαψεύδοντας τα έγγραφα που διέρρευσαν και τον φέρουν να εμπλέκεται σε μια υπόθεση φοροδιαφυγής, επειδή ίδρυσε μια εταιρεία εν μέσω του πολέμου με τους φιλορώσους αυτονομιστές.
