Γράφει ο Γιάννης Παπαγιάννης
Καταπολέμηση του λεγόμενου «μαύρου χρήματος» είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση για όλες τις χώρες του κόσμου. Σίγουρα ακόμα πιο δύσκολη για ανοργάνωτες χώρες όπως είναι η Ελλάδα. Χθες, προέκυψε μια πολύ σημαντική είδηση επί του συγκεκριμένου θέματος. Η Επιτροπή παρέπεμψε την Ελλάδα και την Ρουμανία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν μετέφεραν την 4η οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο εθνικό τους δίκαιο.
Σύμφωνα με κοινοτικές πηγές, τα κράτη μέλη όφειλαν να είχαν μεταφέρει την 4η οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην εθνική τους νομοθεσία έως τις 26 Ιουνίου 2017. Οι εν λόγω κανόνες ενισχύουν τις υφιστάμενες διατάξεις με:
– την ενίσχυση της υποχρέωσης εκτίμησης των κινδύνων για τις τράπεζες, τους δικηγόρους και τους λογιστές
– τη θέσπιση ξεκάθαρων απαιτήσεων διαφάνειας ως προς τον πραγματικό δικαιούχο των εταιρειών- τη διευκόλυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών από διαφορετικά κράτη – μέλη, με σκοπό τον εντοπισμό και την παρακολούθηση ύποπτων μεταφορών χρηματικών ποσών για την πρόληψη και τον εντοπισμό περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
– τη θέσπιση συνεκτικής πολιτικής έναντι των τρίτων χωρών που δεν εφαρμόζουν επαρκείς κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
– και την ενίσχυση των εξουσιών των αρμόδιων αρχών σε ό,τι αφορά την επιβολή κυρώσεων.
Η Ελλάδα δεν ήταν για μια ακόμη φορά συνεπής με τις Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της επιβεβαιώνοντας πάλι ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τις σοβαρές χώρες οι οποίες κάνουν τα πάντα για να καταπολεμήσουν το ξέπλυμα μαύρου ή βρόμικου χρήματος και της φοροδιαφυγής γενικότερα.
Κρίμα όμως για εμάς, διότι η Ελλάδα βγαίνει από μια πολύ σκληρή κρίση η οποία εκτός των άλλων προήλθε και από την αδυναμία καταπολέμησης της διαφθοράς. Ας προσέχαμε όλοι μας ειδικά οι πολιτικοί. Καλημέρα σε όλες τις αναγνώστριες και τους αναγνώστες μας…
