ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ
Ευρεία έρευνα ώστε να αποκαλυφθεί ο κύκλος του «μαύρου» χρήματος, το οποίο εκτιμάται πως κρύβεται στους φορολογικούς παραδείσους που αποκαλύφθηκαν από τα περίφημα Panama Parers, ξεκίνησαν οι ελληνικές διωκτικές αρχές μετά το σάλο που προκάλεσαν τα δημοσιεύματα σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ουσιαστικά οι ελληνικές πολιτικές, οικονομικές και δικαστικές αρχές έχουν εκπονήσει ένα αρχικό επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των στοιχείων και πληροφοριών που δημοσιεύτηκαν και αφορούν πρόσωπα σχετιζόμενα με υπεράκτιες εταιρείες με έδρα τον Παναμά. Οι πολιτικές και διωκτικές αρχές έχουν επιμερίσει όσα αφορούν σε Έλληνες πολίτες και:
-Συσχετίζουν με τις ήδη υπάρχουσες πληροφορίες αλλά και τις ήδη γνωστές λίστες ερευνώμενης φοροδιαφυγής.
-Ετοιμάζουν στοχευμένα αιτήματα δικαστικής συνδρομής προκειμένου να «επισημοποιήσουν» τα συγκεκριμένα στοιχεία.
Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, τα έγραφα αυτά έχουν έντονο και) ελληνικό ενδιαφέρον, ενώ υπάρχουν πληροφορίες και για πολιτικά πρόσωπα.
Τα σχετικά στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα διαθέτει στις σχετικές λίστες 223 εταιρείες και 64 πελάτες, η δε Κύπρος έχει 3.636 εταιρείες και 109 πελάτες.
Βασικό κομμάτι των ερευνών βέβαια αφορά η συσχέτιση των νέων δεδομένων με τα ήδη υπάρχοντα τα οποία θα μπορέσουν να φωτίσουν ήδη γνωστές υποθέσεις φοροδιαφυγής.
ΦΕΥΓΟΥΝ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
Ήδη πάντως στοιχεία για τους έλληνες «πελάτες» των Panama Papers ζητούν οι οικονομικοί εισαγγελείς , οι οποίοι στέλνουν αιτήματα δικαστικής συνδρομής στις δικαστικές αρχές του Παναμά.
Στόχος είναι να ξεκινήσουν εξονυχιστικούς ελέγχους για τους ελληνικής υπηκοότητας διαχειριστές σε off shore εταιρείες που φιγουράρουν στα περιβόητα Panama Papers.
Οι εισαγγελείς θα αναζητήσουν και τους πραγματικούς ιδιοκτήτες των εταιριών. Μεταξύ των ονομάτων που φέρονται να συμπεριλαμβάνονται στην πολυσυζητημένη λίστα την οποία αποκάλυψε η Interational Consortium of Investigative Journalists είναι αυτά του δικηγόρου Σταύρου Παπασταύρου καθώς και τα ονόματα των Σπ. Μεταξά, Κων. Λαναρά, Π. Πετρίδης, Α. Πατούνης και άλλων.
Η αποκάλυψη των Panama Papers προκάλεσε σάλο με πολλούς ηγέτες κρατών να απολογούνται καθώς βρέθηκαν στο επίκεντρο του σκανδάλου διακίνησης μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγής μέσω off shore με τη βοήθεια δικηγορικού γραφείου στον Παναμά.
Ήδη μετά το σάλο τοποθετήθηκε με δημόσια δήλωση του ο Σταύρος Παπασταύρου, πρώην συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά , ο οποίος (σ.σ Παπασταύρου) φιγουράρει σχεδόν σε …. όλες τις λίστες φοροδιαφυγής που έχουν αποκαλυφθεί.
Με αυτή είπε πως απλώς ήταν στα ΔΣ κάποιων εταιριών και πως δεν ήταν δικές του. Όμως λίγες μέρες νωρίτερα, έχει κληθεί για κακούργημα ώστε να δώσει εξηγήσεις στην εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, μαζί με τον επιχειρηματία Σάμπι Μιωνής, τον άνθρωπος δηλαδή που εξ αρχής έχει δηλώσει δημόσια και ενόρκως πως του ανήκουν τα χρήματα που βρέθηκαν σε λογαριασμό της λίστας Λαγκάρντ.
Και οι δυο καλούνται να δώσουν εξηγήσεις ως ύποπτοι για την τέλεση αξιόποινων πράξεων κακουργηματικού χαρακτήρα , για αδικήματα που σχετίζονται με τους ισχυρισμούς τους κατά τη διάρκεια της έρευνας για το λογαριασμό της «λίστας Λαγκάρντ».
Αφορμή στάθηκαν νέα στοιχεία που έλαβαν οι εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος μετά από αίτημα δικαστικής συνδρομής, από τις βρετανικές Παρθένες Νήσους τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν σχέση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της off shore εταιρίας Stabri Limited.
Η συγκεκριμένη εταιρία περιλαμβάνεται στη «λίστα Λαγκάρντ» και οδήγησε στην καταβολή 3,3 εκατομμύρια ευρώ από τον Σταύρο Παπασταύρου προκειμένου να σταματήσει η ποινική έρευνα σε βάρος του για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Ο κ. Παπασταύρου είχε ισχυριστεί ότι η συγκεκριμένη εταιρία ανήκει στον οικογενειακό του φίλο Σάμπι Μιωνή, ενώ το ίδιο είχε καταθέσει και ο ίδιος ο επιχειρηματίας.
Η εισαγγελείς έλαβαν από τις βρετανικές Παρθένες Νήσους 450 σελίδες που περιλαμβάνουν έγγραφα δικηγορικού γραφείου, το οποίο φέρεται να ειδικεύεται στη σύσταση off shore εταιριών και emails τα οποία, όπως εκτιμούν δικαστικές πηγές, ενδέχεται να οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι ο πραγματικός ιδιοκτήτης της εταιρίας Stabri Limited είναι ο Σταύρος Παπασταύρου. Όλα τα νέα στοιχεία έχουν σταλεί ήδη στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής που ελέγχει το πόθεν έσχες του Σταύρου Παπασταύρου.
