ΠΩΣ ΕΦΑΓΑΝ 81 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΒΙΚΤΩΡΑ ΡΕΣΤΗ
Το όνομα του γνωστού εφοπλιστή Βίκτωρα Ρέστη ο οποίος είναι κατηγορούμενος ενώπιον της Δικαιοσύνης για άλλες υποθέσεις, περιλαμβάνεται στην ογκώδη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για τη μεγάλη επενδυτική απάτη καθώς, όπως φαίνεται, οι πρωταγωνιστές του κυκλώματος, βρήκαν στο πρόσωπό του έναν από τους «επενδυτές» που είχαν βάλει στο στόχαστρό τους. Τόσο ο γνωστός υπόδικος εφοπλιστής όσο και η μητέρα του είχαν επενδύσει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια, μέσω του πολυδαίδαλου μηχανισμού που είχαν στήσει οι κατηγορούμενοι, με αποτέλεσμα να χάσουν περίπου 81εκ. δολάρια από την επενδυτική «φούσκα».
Τα χρήματα αυτά φέρονται να ήταν το όφελος που, όπως υπολογίζεται στο κατηγορητήριο, αποκόμισαν, στη συγκεκριμένη υπόθεση, οι Ιωάννης Λίτινας και Γιώργος Δασκαλέας.
Σύμφωνα με το πολυσέλιδο κατηγορητήριο, τα μέλη του κυκλώματος δρούσαν από το 2005, «με δομημένη και διαρκή δράση και με συγκεκριμένη κατανομή εγκληματικών ρόλων για τη διάπραξη κακουργημάτων».
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Ιωάννης Λίτινας «περί το 2009 εισήλθε ως μέλος και ανέλαβε τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης επιδιώκοντας τη διάπραξη της κακουργηματικής απάτης, ήτοι προβαίνοντας με διακριτούς ρόλους έκαστος σε σύσταση πολύπλοκων εταιρικών σχημάτων τα οποία υποτίθεται ότι δραστηριοποιούντο επενδυτικά στην αγορά συναλλάγματος (αγορά FOREX εκτός χρηματιστηρίου σε παράγωγα CFDs). Τα εταιρικά αυτά σχήματα διοικούνταν και ελέγχονταν, είτε απευθείας από τους κατηγορουμένους, είτε μέσω εξωχώριων εταιρικών συμπλεγμάτων, πίσω από τα οποία υποκρύπτονταν οι ίδιοι. Στο πλαίσιο λειτουργίας των επενδυτικών δομών προσέγγιζαν διάφορα άτομα επενδυτές και επικαλούμενοι τις εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές γνώσεις και τους ακαδημαϊκούς τίτλους του Γιώργου Δασκαλέα ο οποίος παρουσιαζόταν ως «ειδήμων» στις αγοραπωλησίες συναλλάγματος και ισχυριζόταν ότι είχε εφεύρει μια παγκοσμίως πρωτοποριακή και τεχνικά προηγμένη μεθοδολογία ανάλυσης της αγοράς που προέβλεπε την ανθρώπινη συμπεριφορά, οι κατηγορούμενοι τους έπειθαν να επενδύσουν μεγάλα χρηματικά ποσά στις εκάστοτε δομές που είχαν συστήσει για το σκοπό αυτό υποσχόμενοι μεγάλα κέρδη και αποδόσεις που ξεπερνούσαν το 3% μηνιαίως. Προκειμένου να τους πείσουν έτι περισσότερο, απέστελλαν μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα προς τους επενδυτές προς τους επενδυτές σύμφωνα με τα οποία δήθεν η επένδυση τους έβαινε κερδοφόρα συνεχώς. Με την ως άνω συμπεριφορά τους αφενός έπειθαν τους ήδη υπάρχοντες επενδυτές να μην προβούν στην εξαργύρωση των υποτίθεται των συνεχώς αυξανόμενων κεφαλαίων τους, είτε να επενδύσουν επιπλέον κεφάλαια , αφετέρου προσέλκυαν νέους επενδυτές προκειμένου να επενδύσουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Η συνεχής είσοδος νέων κεφαλαίων στις επενδυτικές δομές έδινε στους κατηγορουμένους την δυνατότητα να καταβάλετε στους επενδυτές τα υποτιθέμενα κέρδη και σε ορισμένες περιπτώσεις το σύνολο των κεφαλαίων τους εδραιώνοντας το αίσθημα εμπιστοσύνης τους ενώ ταυτόχρονα ως μέλη της ως άνω εγκληματικής οργάνωσης αποκόμιζαν μεγάλα χρηματικά ποσά , είτε ως αμοιβή για τις υποτιθέμενες υπηρεσίες που παρείχαν είτε ως εξαργυρωθέντα κέρδη καθώς εμφανιζόσαστε ταυτόχρονα και ως υποτιθέμενοι επενδυτές, με αποτέλεσμα να πετυχαίνουν να συντηρούν τις εκάστοτε επενδυτικές δομές μέχρι και το Μάιο του 12015, οπότε το σύνολο των κεφαλαίων τα οποία είχαν έως τότε επενδυθεί, είτε είχαν επιστρέψει στους επενδυτές ως υποτιθέμενα κέρδη ( ανακύκλωση χρημάτων) είτε είχαν μοιραστεί στους ίδιους τους κατηγορουμένους είτε είχαν χαθεί κατά την εν της πράγμασι περιορισμένη εν τέλει επενδυτική δραστηριότητα η οποία ήταν ζημιογόνα σχεδόν στο σύνολό της».
Ο Γιώργος Δασκαλέας είχε αναλάβει τη διαχείριση των επενδυόμενων κεφαλαίων η οποία γινόταν συγκεντρωτικά για όλους τους επενδυτές. Βάσει των συμβάσεων που είχαν υπογραφεί, ο Γ. Δασκαλέας είχε οριστεί ως διαχειριστής των κεφαλαίων αυτών. .
Ο ρόλος του Λίτινα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ήταν να προσεγγίζει Ουκρανούς επιχειρηματίες (λόγω της επιχειρηματικής του δραστηριότητας στη συγκεκριμένη χώρα) αλλά και επιχειρηματίες γενικότερα από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, λειτουργώντας ως «πελαταγωγός», δηλαδή ο ρόλος σου ήταν να τους πείσει να επενδύσουν μεγάλα χρηματικά ποσά στην επενδυτική δομή σας. Χαρακτηριστικό δε του όλου εγχειρήματος ήταν η μεσολάβηση σου προκειμένου να απονεμηθεί στον Γιώργο Δασκαλέα ο τίτλος του ανθρώπου της χρονιάς στην Ουκρανία και αφετέρου να ανακηρυχθεί επίτιμος καθηγητής του κρατικού οικονομικού Πανεπιστημίου του Κιέβου, τίτλοι που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του προορίζονταν για τον ίδιο λόγω της θέσης του ως επίτιμου προξένου της Ουκρανίας στην Ελλάδα με έδρα την Κρήτη τους οποίους αποποιήθηκες προκειμένου να απονεμηθούν στον συγκατηγορούμενο σου.
Στο πολυσέλιδο κατηγορητήριο καταγράφονται εξωχώριες εταιρίες με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους οι οποίες είχαν διακριτούς ρόλους προσφέροντας υπηρεσίες διαχείρισης, ελεγκτών, νομικών συμβούλων , ρόλο «Μπροστινών», μπρόκερς (μεσίτης επενδύσεων) κ.α.
Τα μέλη της Οργάνωσης, φέρονται να «ξέπλεναν» τα χρήματα μέσω πρακτορείων ΟΠΑΠ ώστε να φαίνονται ως κέρδη τυχερών παιχνιδιών.
«Όλες οι ενέργειες έγιναν μέσω του χρηματοπιστωτικού τομέα για να συγκαλυφθεί η αληθινή προέλευση των χρημάτων και να αποφευχθούν αστικές και ποινικές συνέπειες» αναφέρεται χαρακτηριστικά.
